التجارة تؤكد التحقق من الهوية في معاملات الذهب النقدية بدءًا من 50 ألف ريال
التوجيه يشمل المعاملة الواحدة والدفعات المترابطة لدى تجار المعادن الثمينة.
إعداد أخبار الوطن نيوز 24
شددت وزارة التجارة على التحقق من هوية العميل وتطبيق العناية الواجبة عند بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو شرائها نقدًا بقيمة 50 ألف ريال فأكثر، سواء في عملية واحدة أو معاملات تبدو متصلة، وفق برقية نقلت مضمونها صحيفة عكاظ.
ويتضمن التوجيه حفظ السجلات ووضع لوحة توعوية داخل الفروع. وتظل متطلبات إصدار الفواتير قائمة، مع تطبيق العناية الواجبة مهما كانت قيمة العملية عند وجود اشتباه أو شك في بيانات العميل.